成都市路桥工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   
    特别提示 ：
   
    1、本次股东大会没有否决议案情况。
   
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
   
    一、会议的召开情况
   
    1、会议通知情况：
   
    公司董事会于2013年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2013－044）。
   
    2、召开时间：2013年09月16日上午09：30
   
    3、股权登记日：2013年09月09日
   
    4、会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室
   
    5、会议召集人：公司董事会
   
    6、会议主持人：董事、总经理周维刚先生
   
    7、会议召开方式：现场投票表决
   
    8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和公司《章程》的规定。
   
    二、会议的出席情况
   
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计24名，其所持有表决权的股份总数为106，183，039股，占公司有表决权总股份数的25．92％。
   
    2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成律师事务所律师出席并见证了本次会议。
   
    三、会议议案审议情况
   
    （一）审议通过《2013年半年度利润分配方案》
   
    表决结果：106，183，039股同意，占出席会议有表决权股份100％；0股反对，占出席会议有表决权股份0％；0 股弃权，占出席会议有表决权股份0％。
   
    （二）审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
   
    表决结果：106，183，039股同意，占出席会议有表决权股份100 ％；0股反对，占出席会议有表决权股份0 ％；0股弃权，占出席会议有表决权股份0％。
   
    （三）审议通过《关于修订公司＜章程＞的议案》
   
    授权董事会根据修订后的公司《章程》办理工商变更登记。
   
    此议案经出席会议有表决权的股东三分之二以上通过，符合公司《章程》的相关规定。
   
    表决结果：106，183，039股同意，占出席会议有表决权股份100 ％；0股反对，占出席会议有表决权股份0 ％；0股弃权，占出席会议有表决权股份0％。
   
    修订后的公司《章程》全文刊登在2013年9月17日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
   
    四、律师出具的法律意见
   
    北京大成律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”
   
    五、备查文件
   
    1、成都市路桥工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；
   
    2、北京大成律师事务所出具的法律意见书。
   
    特此公告！
   
    成都市路桥工程股份有限公司
   
    董事会
   
    二〇一三年九月十六日